Servicios

Asumimos el rol de Oficial de Cumplimiento Externo para empresas que requieren supervisión profesional y permanente de sus programas de compliance.

Diseñamos e implementamos Modelos de Prevención de Delitos bajo Ley 20.393 y Ley 21.595.

Evaluamos procesos críticos para detectar vulnerabilidades que facilitan fraudes internos o externos.

Ayudamos a sujetos obligados a cumplir los requerimientos de la UAF y la Circular 62.

Evaluamos la exposición de la organización frente al nuevo régimen de delitos económicos y desarrollamos planes de mitigación efectivos.

Realizamos auditorías especializadas para determinar la efectividad real de los programas de cumplimiento.